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[公告]盈趣科技:关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

2018-07-07 09:39编辑:bianzhongbao.com人气:


[公告]盈趣科技:关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告   时间:2018年02月02日 09:21:51 中财网    

[公告]盈趣科技:关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告


证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-014

厦门盈趣科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。








厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“盈趣科技”)
已于2018年1月31日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审
议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。为保障公司各募
集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子
公司厦门攸信信息技术有限公司(以下简称“厦门攸信”)进行增资,其中:认
缴新增注册资本9,000.00万元人民币,其余21,064.00万元人民币计入资本公积。

用于实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。现就
相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]2334号)文核准,并经深圳证券交易所同意,
公司首次公开发行人民币普通股(A股)75,000,000股, 每股发行价格为22.50
元,募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募
集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)
于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了致同验
字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。


二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次使用募集资金投资项目包
括“智能制造生产线建设项目”、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”



和“研发中心建设项目”。其中“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的
实施主体为厦门攸信。


本公司募集资金拟投资项目如下:

单位:人民币万元




项目名称

实施主体

投资总额

拟使用募集
资金金额

1

智能制造生产线建设项目

盈趣科技

120,332.00

120,332.00

2

智能制造整体解决方案服
务能力提升项目

厦门攸信

30,064.00

30,064.00

3

Intre+智能家居产业化项目

厦门盈点科技有限
公司

15,177.00

-

4

研发中心建设项目

盈趣科技

14,706.00

9,409.57

5

补充流动资金

盈趣科技

45,000.00

-

合计



225,279.00

159,805.57



三、本次使用募集资金对全资子公司增资情况

为推进募集资金使用计划的实施,公司拟使用募集资金人民币30,064.00万
元对全资子公司厦门攸信进行增资,其中:认缴新增注册资本9,000.00万元人民
币,其余21,064.00万元人民币计入资本公积。用于实施募集资金投资项目“智
能制造整体解决方案服务能力提升项目”。本次增资完成后,厦门攸信注册资本
和实收资本均由1,000.00万元变更为10,000.00万元人民币,公司仍持有其100%
的股权。


本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


四、本次增资标的基本情况

(一)公司名称:厦门攸信信息技术有限公司

(二)住所:厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第三层

(三)成立日期:2015年8月14日

(四)注册资本:1,000.00万元

(五)实收资本:1,000.00万元

(六)统一社会信用代码:91350200M00016MB22

(七)法定代表人:林松华


(八)经营范围:软件开发;实验分析仪器制造;电子测量仪器制造;信息
技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;工业自动控制系统装
置制造;电子工业专用设备制造;其他电子设备制造;其他通用设备制造业;经
营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进
口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外。


(九)股权结构:

1、增资前股权结构如下:

序号

股东名称

注册资本(万元)

实收资本(万元)

持股比例

1

盈趣科技

1,000.00

1,000.00

100.00%

合计

1,000.00

1,000.00

100.00%



2、增资后股权结构如下:

序号

股东名称

注册资本(万元)

实收资本(万元)

持股比例

1

盈趣科技

10,000.00

10,000.00

100.00%

合计

10,000.00

10,000.00

100.00%



(十)主要财务数据:最近一年及一期,厦门攸信经致同会计师事务所(特
殊普通合伙)审计的财务数据。


项目

2017年6月30日

/2017年1-6月

2016年12月31日

/2016年度

总资产(万元)

1,308.61

1,159.39

净资产(万元)

820.46

783.23

净利润(万元)

37.24

-14.65



五、本次增资对公司的影响

本次增资系公司对全资子公司增资,是为实施募集资金投资项目增资,有利
于满足募集资金投资项目资金需求,降低项目投资成本,保障募投项目的顺利实
施,改善全资子公司资产负债结构。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施
的具体需要,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,也不会对项目的实施
造成实质性影响。本次增资完成后,全资子公司的资金实力和经营能力将得到进
一步的提高,有助于全资子公司的经营发展和长远规划。



六、增资后募集资金的管理

针对本次增资,厦门攸信已开设募集资金专项账户,开户银行为中国银行股
份有限公司厦门高科技园支行,账户名称为厦门攸信信息技术有限公司,账号为
409175077018。厦门攸信已与公司、保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监
管协议》。本次增资后,增资款项将存放于募集资金专户中,公司及全资子公司
厦门攸信将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。


七、相关审核、审批程序

(一)董事会审议情况

2018年1月31日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募
集资金对全资子公司进行增资的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金人
民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资,其中:认缴新增注册资本
9,000.00万元人民币,其余21,064.00万元人民币计入资本公积。用于实施募集
资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。


(二)监事会审议情况

2018年1月31日,公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募
集资金对全资子公司进行增资的议案》。


监事会认为:公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下,通过对全资
子公司增资的方式来实施募集资金投资项目,符合公司首次公开发行股票的相关
安排,有利于满足募集资金投资项目资金需求,降低项目投资成本,保障募集资
金投资项目的顺利实施,改善全资子公司资产负债结构,符合募集资金使用计划。

同意使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资。


(三)独立董事意见

公司本次使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增
资以实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”,有利于
满足募集资金投资项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,改善全资子公司资
产负债结构,符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。募集资金的使用方
式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。独立董事一致同意公


司使用募集资金人民币30,064.00万元对全资子公司厦门攸信进行增资。


(四)保荐机构意见

经核查,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)认为:公司将部
分募集资金对全资子公司厦门攸信进行增资的相关议案已经公司第三届董事会
第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事均发表了明确的
同意意见。上述事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实
施造成实质性影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规规定。


招商证券对盈趣科技本次使用募集资金对全资子公司增资的事项无异议。


八、备查文件

(一)公司第三届董事会第四次会议决议;

(二)公司第三届监事会第四次会议决议;

(三)独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(四)招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣
科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》。




特此公告。




厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日


  中财网

(来源:pk10吧)

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